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DA I SUOI FRUTTI COLLABORAZIONE TRA SAN MARINO E MAGISTRATURA ITALIANA

Last Update: 6/28/2010 4:57 PM
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6/28/2010 4:57 PM
 
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Grazie alla collaborazione tra le autorità sammarinesi e la magistratura italiana, a fronte della richiesta di rogatoria avanzata dalla Procura di Roma al Titano, emergono dall’ombra fiscale oltre 1.200 evasori italiani, tra i quali molti nomi celebri dell’imprenditoria e non solo.

L’inchiesta è quella condotta dal PM della procura di Roma Perla Lori, sul gruppo Anphora, controllante la SMI (San Marino Investimenti) amministrata dal conte Enrico Maria Pasquini, che è anche ex ambasciatore per San Marino in Spagna e presso il Sovrano Ordine di Malta. Il magistrato italiano ha condotto l’indagine sull’ipotesi di un maxi riciclaggio che potrebbe aggirarsi attorno al miliardo di euro.

L’ipotesi è quella che la SMI prendesse i capitali per poi portarli fisicamente a San Marino e farli ritornare puliti in Italia, per poterli riutilizzare.

L’indagato principale è il conte Enrico Maria Pasquini e, per il momento, almeno altre cinquanta persone tra i 1.200 della lista. Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, appropriazione indebita aggravata e attività abusiva d’intermediazione finanziaria.

L’Agenzia Sammarinese di Informazione Finanziaria e le forze dell’ordine, hanno setacciato in più riprese dal dicembre 2009 la sede SMI, facendo accuratissime perquisizioni che hanno portato all’acquisizione di una grande quantità di materiale che poi è stato trasmesso alla Procura di Roma.

Al momento i magistrati italiani stanno lavorando su una lista di 1.200 nomi, cognomi e codici bancari tra i quali diversi nomi eccellenti come Adelmo Fornaciari in arte Zucchero, Antonio e Marcello Berloni della Cucine Berloni, Igor Campedelli, presidente del Cesena Calcio, Adolfo Guzzini della Guzzini Spa, Mauro Guzzini della Teuco, Giancarlo Morbidelli della omonima casa motociclistica, Sante Levoni della Alcar Uno quella dei salumi Levoni, Emer Borsari titolare della Borsari Group, Matteo Melley, Presidente della fondazione Carispe e molti altri. La lista è stata pubblicata interamente da diversi giornali italiani.

Adesso allo studio delle magistrature e della Guardia di Finanza italiana, resta da capire chi abbia portato soldi a San Marino in maniera regolare nei termini di legge previsti, chi eventualmente abbia sanato la propria posizione denunciando i capitali esportati approfittando dello scudo fiscale e quanti invece siano completamente evasori. Inoltre cosa ancor più importante e sulla quale le autorità sammarinesi e quelle italiane pongono la maggiore attenzione, è accertare attraverso il controllo dei nomi in lista se tra gli evasori ci possano essere anche componenti della malavita organizzata.

C’è comunque da sottolineare che attraverso l’invio della lista da San Marino alla Procura della Repubblica di Roma, l'inchiesta ha fatto registrare un enorme passo in avanti.

fonte: certastampa.com






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